公司黨委會(huì)議事規(guī)則（國(guó)有企業(yè)適用）
第一章總則
第一條 為切實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)國(guó)有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，更好發(fā)揮黨組織把方向、管大局、保落實(shí)的重要作用，保證公司黨委工作制度化、規(guī)范化和程序化，提高民主決策、科學(xué)決策和依法決策水平，根據(jù)《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)則。
第二條公司黨委會(huì)根據(jù)《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》的規(guī)定，對(duì)公司“三重一大”事項(xiàng)及其他事項(xiàng)進(jìn)行決策或參與決策。
第三條公司黨委會(huì)按照下列原則議事：
?。ㄒ唬┮婪ê弦?guī)原則。黨委會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》等規(guī)定對(duì)相關(guān)議案行使審議或決策權(quán)利；其中：屬于董事會(huì)審議或決策權(quán)限的事項(xiàng)，或總經(jīng)理辦公會(huì)決策權(quán)限的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)在黨委會(huì)審議提出指導(dǎo)性意見(jiàn)后提交董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)履行相應(yīng)的審議或決策程序。
?。ǘ┛茖W(xué)決策原則。提交黨委會(huì)審議或決策的各項(xiàng)議題，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持群眾路線，廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)，事先經(jīng)過(guò)充分調(diào)研并論證其必要性和可行性，處理好改革、發(fā)展與穩(wěn)定的關(guān)系，確保決策的科學(xué)性并符合公司發(fā)展的實(shí)際，以避免或減少?zèng)Q策失誤風(fēng)險(xiǎn)，提高決策效率。
（三）民主集中制原則。與會(huì)人員應(yīng)充分討論并分別發(fā)表意見(jiàn)，按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的要求，由黨委書記按少數(shù)服從多數(shù)原則對(duì)討論事項(xiàng)總結(jié)出結(jié)論性意見(jiàn)。
第二章議事范圍
第四條公司黨委會(huì)決策決定和討論研究的事項(xiàng)：
?。ㄒ唬叭匾淮蟆笔马?xiàng)
1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國(guó)家法律法規(guī)和上級(jí)重大決策、重要工作部署的意見(jiàn)和措施；落實(shí)省委省政府、省國(guó)資委黨委交辦的重要事項(xiàng)；落實(shí)上級(jí)關(guān)于推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的決策部署。
2.研究決定黨的組織和制度建設(shè)、反腐倡廉工作、精神文明建設(shè)、意識(shí)形態(tài)工作、思想政治工作、企業(yè)文化建設(shè)的重大問(wèn)題。
3.研究決定公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工。
4.研究決定公司管理干部（指公司本部的副主管、主管、部長(zhǎng)助理、副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)和分公司、全資子公司的副經(jīng)理、經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理）的選拔、任用、考核、獎(jiǎng)懲、責(zé)任追究等事項(xiàng)，公司人才隊(duì)伍建設(shè)及后備干部的培養(yǎng)和管理；
5.推薦各級(jí)黨代表、人大代表、政協(xié)委員等初步人選候選人；
6.研究決定公司及重要子公司（包括國(guó)有、國(guó)有控股及國(guó)有實(shí)際控股的各級(jí)子企業(yè)）以市場(chǎng)化方式公開(kāi)選聘經(jīng)理層人員的原則、程序、方式等。
7.研究決定公司薪酬和獎(jiǎng)金分配的原則、公司各級(jí)管理人員履職待遇和業(yè)務(wù)支出的總體方案。
8.研究決定重大安全責(zé)任事故、群訪集訪等突發(fā)事件的處理意見(jiàn)，重大違紀(jì)案件、法律訴訟（或仲裁）、經(jīng)濟(jì)糾紛以及影響公司穩(wěn)定的重大事件的處理意見(jiàn)。
9.研究決定公司黨委會(huì)議事規(guī)則等黨內(nèi)重要規(guī)章制度。
11.對(duì)公司章程修訂草案、公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法修改草案以及由董事會(huì)負(fù)責(zé)審議決定的重要規(guī)章制度研究提出指導(dǎo)性意見(jiàn)。
12.對(duì)董事會(huì)議事規(guī)則、總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則研究提出指導(dǎo)性意見(jiàn)。
13.討論研究公司內(nèi)部管理組織架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)管理流程、崗位設(shè)置以及人員編制等重大原則問(wèn)題。
14.討論研究公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針、資產(chǎn)重組和資本運(yùn)作以及重大項(xiàng)目投資（指所有對(duì)外股權(quán)投資和單項(xiàng)投資額在500萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)投資、金融資產(chǎn)投資）中的原則性方向性問(wèn)題。
15.討論研究公司重要改革方案以及職工分流安置、勞動(dòng)保護(hù)等涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)。
16.聽(tīng)取公司年度審計(jì)計(jì)劃及內(nèi)部審計(jì)工作全面情況的匯報(bào)。
17.其他需要公司黨委會(huì)審議或決策的“三重一大”事項(xiàng)。
?。ǘ┢渌马?xiàng)
1.推薦與更換以公司名義直接對(duì)外投資的子公司及參股公司中由公司作為股東負(fù)責(zé)提名推薦的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員（子公司推薦與更換其直接對(duì)外投資的子公司及參股公司中由該子公司作為股東負(fù)責(zé)提名推薦的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，由該子公司黨組織決定，報(bào)公司備案）。
2.確定或上報(bào)以公司黨委名義向上推薦的獲省級(jí)以上表彰的集體和個(gè)人名單；確定以公司黨委名義表彰的名單。
3.按照干部管理權(quán)限，對(duì)違反法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定，未履行或未正確履行職責(zé)，造成國(guó)有資產(chǎn)損失及其他嚴(yán)重不良后果的責(zé)任人，研究責(zé)任追究事項(xiàng)；決定違紀(jì)黨員的處分問(wèn)題。
4.研究決定公司思想政治工作、精神文明建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)的目標(biāo)和規(guī)劃。
5.研究決定公司及分（子）公司工會(huì)、共青團(tuán)等組織建設(shè)過(guò)程中的重要事項(xiàng)。
6.其他應(yīng)當(dāng)由黨委會(huì)審議或決策的一般事項(xiàng)。
第三章決策方式
第五條 黨委會(huì)審議或決策時(shí)，原則上應(yīng)以會(huì)議集體討論審議的方式履行程序，黨委會(huì)成員一致同意的事項(xiàng)，可以傳（會(huì)）簽方式代替會(huì)議審議或決策。
緊急情況下由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定的，應(yīng)在事后及時(shí)向黨委會(huì)報(bào)告，按程序予以追認(rèn)。黨委會(huì)認(rèn)為臨時(shí)決定不正確的，應(yīng)當(dāng)重新決策。
第六條下列事項(xiàng)在董事會(huì)會(huì)議決策前需要黨委會(huì)前置討論研究，提出意見(jiàn)和建議：
?。ㄒ唬徸h公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。
?。ǘ┲朴喒竞喜?、分立、解散或者變更公司形式的方案。
（三）依法決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)、人員編制的設(shè)置、調(diào)整方案。
?。ㄋ模徸h決定公司及子公司改制、兼并重組、上市以及資產(chǎn)置換、單位價(jià)值在500萬(wàn)元以上的重要資產(chǎn)的質(zhì)押、拍賣、國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)（包括企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)增減資等）及放棄優(yōu)先受讓權(quán)且不涉及國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)但可能導(dǎo)致企業(yè)控制權(quán)轉(zhuǎn)移等事項(xiàng)。
?。ㄎ澹┧袑?duì)外股權(quán)投資和單項(xiàng)投資額在500萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)投資、500萬(wàn)元以上的金融資產(chǎn)投資等重大項(xiàng)目投資中的原則性方向性問(wèn)題。
?。┲朴喒局匾母锓桨?、職工分流安置方案以及決定有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)。
?。ㄆ撸?duì)董事會(huì)議事規(guī)則、總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則研究提出指導(dǎo)性意見(jiàn)。
?。ò耍?duì)公司章程修正草案和公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法修訂草案以及由董事會(huì)負(fù)責(zé)制定的基本管理制度研究提出指導(dǎo)性意見(jiàn)。
?。ň牛┞?tīng)取公司年度審計(jì)計(jì)劃及內(nèi)部審計(jì)工作全面情況的匯報(bào)。
（十）其他需要公司黨委會(huì)前置討論研究的事項(xiàng)。
進(jìn)入董事會(huì)尤其是任董事長(zhǎng)的黨委成員，要在議案正式提交董事會(huì)前，就黨委的有關(guān)意見(jiàn)和建議與董事會(huì)其他成員進(jìn)行溝通。
進(jìn)入董事會(huì)的黨委成員在董事會(huì)決策時(shí)，要充分表達(dá)黨委意見(jiàn)和建議，并將決策情況及時(shí)向黨委報(bào)告。
第七條 下列事項(xiàng)在總經(jīng)理辦公會(huì)議決策前需要黨委會(huì)前置討論研究，提出意見(jiàn)和建議：
?。ㄒ唬﹩雾?xiàng)投資額在50萬(wàn)元以上500萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)投資、100萬(wàn)元以上500萬(wàn)元以下的金融資產(chǎn)投資等重大項(xiàng)目投資中的原則性方向性問(wèn)題。
（二）制定、修改有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及職工切身利益的具體規(guī)章。
?。ㄈQ定有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)。
進(jìn)入經(jīng)理層尤其是任總經(jīng)理的黨委成員，要在議案正式提交總經(jīng)理辦公會(huì)前，就黨委的有關(guān)意見(jiàn)和建議與經(jīng)理層其他成員進(jìn)行溝通。
進(jìn)入經(jīng)理層的黨委成員在經(jīng)理層決策時(shí)，要充分表達(dá)黨委意見(jiàn)和建議，并將決策情況及時(shí)向黨委報(bào)告。
第八條黨委會(huì)會(huì)議表決方式可采用口頭、舉手、投票等方式，干部選拔任用等重大事項(xiàng)，原則上實(shí)行無(wú)記名票決制。
第四章會(huì)議的決策程序
第一節(jié)會(huì)前的議題組織
第九條 黨委會(huì)會(huì)議召開(kāi)前，公司黨委工作部門應(yīng)當(dāng)分別向黨委會(huì)成員和各職能部門負(fù)責(zé)人征求需會(huì)議審議或決策的議題。
第十條 黨委會(huì)成員和各部門負(fù)責(zé)人接到會(huì)議議題征求通知后2日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向公司黨委工作部門提交議題動(dòng)議。
提交議題的職能部門應(yīng)按照黨委會(huì)的審議或決策范圍制定詳實(shí)的議案，并經(jīng)分管負(fù)責(zé)人審核、黨委副書記審查。
黨委書記提出的決策建議可作為會(huì)議議題。
第十一條公司黨委工作部門匯總相關(guān)議題后，報(bào)請(qǐng)黨委書記審閱。
第十二條 議題提交黨委會(huì)審議或決策前，參與審議或決策人員之間、部門之間應(yīng)進(jìn)行充分溝通。審議或決策事項(xiàng)議案及調(diào)研報(bào)告、可研報(bào)告、法律審核意見(jiàn)書等有關(guān)材料應(yīng)經(jīng)黨委書記、副書記、分管負(fù)責(zé)人審閱后按本規(guī)則規(guī)定的時(shí)間提前送達(dá)，保證黨委委員在會(huì)前充分了解相關(guān)情況。
第十三條有下列情況之一，議案不予上會(huì)：
（一）不屬于黨委會(huì)審議或決策范圍的事項(xiàng)；
（二）應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)而未提交審議或?qū)徸h不通過(guò)的；
（三）應(yīng)當(dāng)提交法律審核意見(jiàn)或雙重法律審核意見(jiàn)而未提交或法律審核意見(jiàn)為否決性意見(jiàn)的；
（四）送交材料應(yīng)當(dāng)附有的其他相關(guān)材料不全、未達(dá)到上會(huì)要求或未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送的；
（五）議案無(wú)實(shí)施機(jī)構(gòu)提出的明確主導(dǎo)意見(jiàn)的；
?。h委書記認(rèn)為不宜上會(huì)的情形。
第二節(jié) 召開(kāi)會(huì)議的通知
第十四條 黨委書記確定議題后，由公司黨委工作部門做好以下會(huì)議準(zhǔn)備工作：
?。ㄒ唬┩ㄖ嚓P(guān)部門準(zhǔn)備會(huì)議資料，在會(huì)議召開(kāi)X日前，將會(huì)議資料送交黨委工作部門。其中：
1.會(huì)議議題涉及研究具體項(xiàng)目投資方案的，應(yīng)當(dāng)附盡職調(diào)研報(bào)告、經(jīng)認(rèn)定的咨詢?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)或?qū)＜页鼍叩恼撟C、咨詢或評(píng)估報(bào)告、項(xiàng)目可研報(bào)告、公司總法律顧問(wèn)及法務(wù)機(jī)構(gòu)出具的法律審核意見(jiàn)書、擬合作方資信情況等相關(guān)資料。
2.會(huì)議議題涉及研究大額資金運(yùn)作的，應(yīng)當(dāng)由有關(guān)實(shí)施機(jī)構(gòu)對(duì)資金使用的必要性、預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等內(nèi)容進(jìn)行全面分析評(píng)判形成實(shí)施方案，并由財(cái)務(wù)部門簽署審核意見(jiàn)。
3.會(huì)議議題應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議的，應(yīng)當(dāng)提交總經(jīng)理辦公會(huì)紀(jì)要。
4.會(huì)議議題涉及專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，決策前須進(jìn)行專家論證、技術(shù)咨詢或決策評(píng)估并提交相關(guān)報(bào)告或論證意見(jiàn)。
5.會(huì)議議題涉及公司規(guī)章制度、經(jīng)濟(jì)合同、重要法律事務(wù)的內(nèi)容的，應(yīng)當(dāng)提供法律事務(wù)部出具的法律審核意見(jiàn)或法律意見(jiàn)書；需要外聘律師進(jìn)行雙重法律審核的，還應(yīng)當(dāng)提供外聘律師出具的法律意見(jiàn)書。
（二）黨委會(huì)會(huì)議召開(kāi)前X日（特殊情況除外），書面通知各位委員、其他列席會(huì)議人員，說(shuō)明會(huì)議的議題、開(kāi)會(huì)時(shí)間、開(kāi)會(huì)地點(diǎn)，并附相關(guān)議案與相關(guān)資料，以方便參會(huì)人員認(rèn)真準(zhǔn)備討論意見(jiàn)。
會(huì)議通知及會(huì)議材料應(yīng)當(dāng)直接通知（送達(dá)）到黨委委員本人及其他列席會(huì)議的人員。
（三）安排提交黨委會(huì)審議或決策的議題時(shí)，原則上按照先決策事項(xiàng)、再審議事項(xiàng)的順序安排會(huì)議議題。
第三節(jié) 會(huì)議的召開(kāi)
第十五條 有下列情形之一的，黨委書記應(yīng)召集黨委會(huì)會(huì)議：
?。ㄒ唬h委書記認(rèn)為必要時(shí)；
（二）三分之一以上黨委委員聯(lián)名提議時(shí)；
?。ㄈ┒聲?huì)提議時(shí)；
?。ㄋ模┍O(jiān)事會(huì)提議時(shí)；
?。ㄎ澹┛偨?jīng)理提議時(shí)。
第十六條 黨委會(huì)會(huì)議由黨委書記負(fù)責(zé)召集和主持。黨委書記因故不能履行職務(wù)的，由專職副書記召集和主持。
黨委會(huì)會(huì)議至少有過(guò)半數(shù)黨委委員出席參會(huì)方可舉行，決策“三重一大”事項(xiàng)，須有三分之二以上黨委委員出席參會(huì)方可召開(kāi)。
紀(jì)委書記、副書記以及與議題相關(guān)的公司分管領(lǐng)導(dǎo)和部門（單位）負(fù)責(zé)人列席黨委會(huì)會(huì)議。
列席會(huì)議人員可以就相關(guān)議題提出質(zhì)詢和建議，但無(wú)表決權(quán)。
第四節(jié)會(huì)議的表決規(guī)則
第十七條 出席黨委會(huì)會(huì)議的人員應(yīng)充分討論并分別發(fā)表意見(jiàn)，在其他參會(huì)人員未充分發(fā)表意見(jiàn)前，黨委書記一般不發(fā)表傾向性意見(jiàn)。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)研究、逐項(xiàng)表決。
黨委會(huì)會(huì)議決議實(shí)行一人一票制，表決應(yīng)當(dāng)明確“贊成”或“反對(duì)”。反對(duì)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明原因或理由。
第十八條 黨委書記根據(jù)表決結(jié)果總結(jié)出結(jié)論性意見(jiàn)：
?。ㄒ唬?duì)于“三重一大”事項(xiàng)經(jīng)出席參會(huì)人員討論后形成公司全體黨委委員三分之二以上多數(shù)、其他事項(xiàng)經(jīng)出席參會(huì)人員討論后形成公司全體黨委委員二分之一以上多數(shù)無(wú)異議同意的意見(jiàn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定表決通過(guò)相關(guān)審議或決策的議題；
?。ǘ?duì)于出席參會(huì)人員討論后原則同意但要求繼續(xù)完善相關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定表決原則通過(guò)相關(guān)審議或決策的議題，但應(yīng)當(dāng)要求分管負(fù)責(zé)人及職能部門應(yīng)當(dāng)盡快落實(shí)完善措施，并在下次會(huì)議上向參會(huì)人員書面報(bào)告相關(guān)情況；
?。ㄈ?duì)于出席參會(huì)人員討論認(rèn)為不宜做出決議的議題，應(yīng)當(dāng)決定終止或擱置再議；
?。ㄋ模?duì)于出席參會(huì)人員討論后有實(shí)質(zhì)性爭(zhēng)議的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)推遲議決。待重新調(diào)研，意見(jiàn)成熟后，再提交會(huì)議討論。
第十九條 黨委會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照預(yù)定議題進(jìn)行，不得臨時(shí)動(dòng)議議題或表決事項(xiàng)。
緊急情況必須臨時(shí)動(dòng)議的，動(dòng)議人必須書面陳述理由，并作為會(huì)議資料保存。
與會(huì)過(guò)半數(shù)（含半數(shù)）人員不同意臨時(shí)動(dòng)議的，會(huì)議不討論臨時(shí)動(dòng)議事項(xiàng)。
第二十條 黨委會(huì)開(kāi)會(huì)時(shí)，如黨委書記不能出席，黨委會(huì)不討論干部、人事等問(wèn)題。
第二十一條 黨委會(huì)討論干部的任免事宜，應(yīng)先由黨委成員充分交換意見(jiàn)；按照規(guī)定程序考察，黨委成員協(xié)商意見(jiàn)基本一致后，召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行討論決定。公司中層干部提交會(huì)議研究之前，應(yīng)先征求紀(jì)委意見(jiàn)，并實(shí)行黨委書記、紀(jì)委書記雙簽字。如原擬任人選被否決，應(yīng)按照規(guī)定程序重新提出人選，下次會(huì)議再議，不可臨時(shí)動(dòng)議，倉(cāng)促?zèng)Q定。
第五節(jié) 會(huì)議記錄與會(huì)議紀(jì)要
第二十二條 公司黨委工作部門負(fù)責(zé)黨委會(huì)會(huì)議的全程紀(jì)實(shí)（錄音）和會(huì)議記錄，特殊情況可由黨委書記指定專人記錄。
會(huì)議記錄應(yīng)使用專門的記錄本。
第二十三條黨委會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和主持人姓名；
?。ǘ?huì)議應(yīng)到、實(shí)到和未到的黨委委員名單、人數(shù)，黨委委員未能出席會(huì)議的原因，到會(huì)黨委委員人數(shù)是否符合黨委會(huì)會(huì)議召開(kāi)的法定人數(shù)；列席會(huì)議人員;
（三）會(huì)議議程；
（四）議題匯報(bào)人及匯報(bào)要點(diǎn)；
?。ㄎ澹h委委員發(fā)言要點(diǎn)；
（六）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明同意、反對(duì)的票數(shù)）；
?。ㄆ撸h委書記歸納的所議事項(xiàng)的審議或決策的結(jié)論等。
出席會(huì)議的黨委委員和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的黨委委員有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。
第二十四條 黨委會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)根據(jù)會(huì)議記錄形成黨委會(huì)決議或決定或會(huì)議紀(jì)要。
第二十五條 錄音、會(huì)議記錄、黨委會(huì)決議或決定或會(huì)議紀(jì)要及相關(guān)調(diào)研論證材料等所有決策過(guò)程資料應(yīng)當(dāng)存檔備查。借閱會(huì)議記錄需經(jīng)黨委書記批準(zhǔn)。黨委會(huì)會(huì)議文件檔案的保存期限為十年。
第五章黨委會(huì)決策或?qū)徸h通過(guò)事項(xiàng)的實(shí)施和督辦
第二十六條 黨委會(huì)審議并決策的事項(xiàng)，需要上報(bào)上級(jí)或下發(fā)公司各部門執(zhí)行的，應(yīng)當(dāng)由黨委工作部門擬訂《關(guān)于印發(fā)公司第X屆黨委會(huì)第X次會(huì)議紀(jì)要的通知》，經(jīng)黨委副書記審查、黨委書記審定后上報(bào)或下發(fā)。
公司經(jīng)理層按照分工負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門、分公司、子公司貫徹執(zhí)行。
第二十七條 經(jīng)黨委會(huì)審議并決策的事項(xiàng)，由責(zé)任部門（單位）負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并由公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)或責(zé)任部門（單位）負(fù)責(zé)人向黨委會(huì)匯報(bào)落實(shí)情況。
第二十八條 黨委會(huì)審議并決策的事項(xiàng)，由公司黨委工作部門負(fù)責(zé)督辦，并列入公司工作計(jì)劃考核內(nèi)容。
第二十九條 公司黨委會(huì)審議通過(guò)后還需要董事會(huì)審議（或決策）或總經(jīng)理辦公會(huì)決策的，由黨委工作部門將經(jīng)黨委副書記審查、黨委書記審查的會(huì)議決議或會(huì)議紀(jì)要發(fā)董事會(huì)辦公室或行政事務(wù)部，由其分別負(fù)責(zé)履行相關(guān)報(bào)批手續(xù)。
第六章紀(jì)律要求
第三十條 公司黨委會(huì)成員個(gè)人不得決定應(yīng)由集體決策的事項(xiàng)。
對(duì)集體決策形成的決定，所有成員必須堅(jiān)決執(zhí)行，個(gè)人不得改變集體決策結(jié)果。
如果個(gè)人對(duì)集體決策有不同意見(jiàn)，可以保留或向上級(jí)反映，在沒(méi)有做出新的決策前，不得擅自變更或拒不執(zhí)行。
第三十一條 建立回避制度，在討論與黨委會(huì)成員本人及直系親屬或其他關(guān)聯(lián)人有關(guān)的議題時(shí)，黨委會(huì)成員本人應(yīng)回避。
第三十二條 黨委會(huì)會(huì)議尚未正式公布的內(nèi)容，與會(huì)人員不得外泄。應(yīng)當(dāng)公開(kāi)或公示的事項(xiàng)，按照要求予以公開(kāi)或公示。
第七章責(zé)任追究
第三十三條 黨委會(huì)集體決策因違反法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》的規(guī)定，給國(guó)有資本權(quán)益、職工合法權(quán)益造成損失或不良影響的，黨委書記應(yīng)當(dāng)作為主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)直接責(zé)任，參與決策的其他成員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。表決時(shí)曾表明異議并在會(huì)議記錄中有明確記載的決策成員，免予責(zé)任追究。
第三十四條 違反“三重一大”決策制度的責(zé)任追究主要包括以下情形：
?。ㄒ唬┘w決策違反法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件或《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》規(guī)定的；
（二）未履行集體決策程序，由個(gè)人或少數(shù)人決定替代集體決策，或因特殊原因未經(jīng)集體決策而由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定、事后又不及時(shí)報(bào)告，以及雖事后報(bào)告但經(jīng)集體決策程序認(rèn)定臨時(shí)決定不正確的；
?。ㄈ┲匾耸氯蚊馐马?xiàng)，違反組織人事管理規(guī)定程序的；
?。ㄋ模?duì)“三重一大”決策事項(xiàng)未廣泛征求意見(jiàn)或未充分調(diào)研論證其必要性和可行性而導(dǎo)致決策失誤或產(chǎn)生大規(guī)模群訪、集訪事件的；
（五）決策事項(xiàng)涉及與會(huì)人員本人或其利益關(guān)聯(lián)方、本人未予回避的；
（六）違規(guī)拆解資金額度、重大投資項(xiàng)目，規(guī)避集體決策或法定招標(biāo)程序的；
?。ㄆ撸┻`反保密紀(jì)律，泄露集體決策內(nèi)容或涉密材料，造成不良影響和后果的；
（八）拒不執(zhí)行集體決策或擅自改變集體決策的；
（九）在決策執(zhí)行和組織實(shí)施過(guò)程中，有關(guān)人員和部門發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響而不及時(shí)報(bào)告并采取相關(guān)措施的；
?。ㄊ?huì)議記錄不規(guī)范甚至篡改、銷毀會(huì)議記錄的；
?。ㄊ唬┢渌`反“三重一大”決策制度而造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的。
第三十五條 對(duì)違反前條規(guī)定并造成資產(chǎn)損失的行為，依據(jù)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有關(guān)責(zé)任追究的規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。
對(duì)違反前條規(guī)定但未造成不良影響或損失的，屬于個(gè)人責(zé)任，情節(jié)輕微，視情節(jié)對(duì)責(zé)任人給予批評(píng)教育或書面檢查或誡勉談話；屬于領(lǐng)導(dǎo)集體責(zé)任，情節(jié)輕微、未造成不良影響或損失的，要召開(kāi)專題會(huì)議或民主生活會(huì)，開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，深刻檢查整改。
第八章附則
第三十六條 本規(guī)則未盡事宜，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》的相關(guān)規(guī)定。
第三十七條 公司所屬分（子）黨組織可以參照本規(guī)則制定相應(yīng)的議事規(guī)則。
第三十八條 本規(guī)則由公司黨委會(huì)審議通過(guò)，自發(fā)布之日起施行。
第三十九條 本規(guī)則由公司黨委會(huì)授權(quán)黨委工作部門負(fù)責(zé)解釋。
